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Notícias Publicado em 28 de Abril de 2015 - 16:44
TJSP julga integrantes de Organização Criminosa do interior do Estado
O grupo teria cometido diversos crimes, como roubos, homicídios, atentados, lavagem de dinheiro e
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Notícias Publicado em 07 de Outubro de 2010 - 16:14
Empresário estrangeiro condenado por fraudes ao sistema financeiro continuará preso
O acusado foi condenado por crime contra o sistema financeiro, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro (por 12 vezes).
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Notícias Publicado em 30 de Agosto de 2012 - 17:10
Integrante de quadrilha que fornecia drogas ao Rio de Janeiro e São Paulo tem prisão mantida
O acusado foi apontado como responsável pelo transporte do dinheiro utilizado para adquirir 32 quilos de cocaína no Paraguai
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Notícias Publicado em 20 de Outubro de 2004 - 15:03
Quadrilha que desviava dinheiro pela internet é presa
dinheiro de contas bancárias pela internet. Até o final do dia, a PF pretende prender outras 28 pessoas envolvidas no esquema.
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Jurisprudência » Penal » Superior Tribunal de Justiça Publicado em 20 de Janeiro de 2005 - 03:00
Habeas Corpus. Furtos a Caixas-Eletrônicos. Quadrilha com 43 Integrantes.
Lavagem de dinheiro. Atuação em vários estados da federação. Desclassificação da conduta delituosa
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Notícias Publicado em 10 de Junho de 2016 - 09:57
Denunciados por apreensão de 134 quilos de cocaína continuarão presos, decide Quinta Turma
O casal permanecerá preso preventivamente pelos supostos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de dinheiro.
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Doutrina » Penal Publicado em 18 de Agosto de 2004 - 01:00
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Notícias Publicado em 19 de Outubro de 2007 - 16:55
PF age contra quadrilha que daria golpe de R$ 1 bilhão no BB
PF age contra quadrilha.
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Notícias Publicado em 23 de Maio de 2011 - 13:28
Quinta Turma cassa liminar e empresário de Campinas terá de voltar à prisão
Ele é acusado os crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, numa organização criminosa
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Notícias Publicado em 12 de Janeiro de 2011 - 15:24
Operação do MP prende 6 pessoas de indústria de bebidas de Jaú por sonegação e lavagem de dinheiro
Comércio de Bebidas Primor Ltda.,foram presos acusados de sonegação fiscal, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro
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Jurisprudência » Penal » Tribunal Regional Federal da 4ª Região Publicado em 10 de Agosto de 2006 - 01:00
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Notícias Publicado em 31 de Janeiro de 2012 - 17:10
A pedido do MP, Justiça decreta prisão preventiva de líderes de facção criminosa na Baixada Santista
Foram apreendidas em poder da quadrilha drogas avaliadas em R$ 200 mil, R$ 6 mil em dinheiro e
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Notícias Publicado em 12 de Julho de 2012 - 12:10
MP obtém condenação de quadrilha de traficantes de droga em Andradina
A Justiça condenou os 25 integrantes de uma organização que explorava o tráfico de drogas. As condenações variam de três a 25 anos de prisão
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Jurisprudência » Penal » Supremo Tribunal Federal Publicado em 29 de Maio de 2013 - 10:20
Lavagem de dinheiro. Crime antecedente.
Furto qualificado ao banco central de fortaleza.
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Notícias Publicado em 07 de Outubro de 2015 - 09:51
Acusados de participar de esquema de fraude em licitações da Petrobras continuam com bens bloqueados
, facilitação de descaminho e contrabando, sonegação fiscal, peculato, estelionato e lavagem de dinheiro
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Notícias Publicado em 03 de Dezembro de 2014 - 11:37
Mantida ação penal contra acusado de integrar quadrilha para fraudar o sistema financeiro
Operação Pirita, da Polícia Federal, por formação de quadrilha destinada à prática de crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro
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Jurisprudência » Penal » Superior Tribunal de Justiça Publicado em 16 de Novembro de 2005 - 03:00
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Notícias Publicado em 12 de Dezembro de 2005 - 17:50
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Notícias Publicado em 27 de Janeiro de 2012 - 14:00
MP obtém condenação de ex-delegado que adquiriu resort com dinheiro de origem criminosa
A Justiça condenou o ex-delegado por construir um resort com dinheiro obtido através de atividades
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Notícias Publicado em 03 de Junho de 2016 - 11:18
Polícia Federal investiga possível fraude em contrato de R$ 6 bilhões na Casa da Moeda
licitações, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro, no Rio de Janeiro.